UFABET

UFABET

ฟิลิปปินส์สั่งคาสิโนให้เก็บบันทึกดิจิทัลของลูกค้า

ฟิลิปปินส์สั่งคาสิโนให้เก็บบันทึกดิจิทัลของลูกค้า

สภาต่อต้านการฟอกเงินในฟิลิปปินส์ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติที่เห็นว่าคาสิโนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บบันทึกดิจิทัลของลูกค้าในฐานข้อมูลกลางของตนเอง การย้ายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรการเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินในฟิลิปปินส์ ท่ามกลางคาสิโนและธุรกิจอื่น ๆ ที่ครอบคลุมโดยพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินของประเทศ สภาเมื่อปีที่แล้วประกาศว่าคาสิโนจะต้องให้ผู้เล่นทุกคนแสดงเอกสารประจำตัว และเก็บบันทึกกิจกรรมการพนันของผู้เล่นทุกคนอย่างน้อยห้าปี ในการเปลี่ยนแปลงแนวทางการลงทะเบียนและการรายงานของสภาสำหรับคาสิโนที่ประกาศเมื่อต้นปีนี้ การยื่นรายงานกลายเป็นเรื่องบังคับภายในห้าวันทำการในกรณีของ “ธุรกรรมที่ครอบคลุม” ซึ่งจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องมากกว่า PHP5 ล้าน (ประมาณ 100,000...

Continue reading...